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Lunes, Septiembre 11, 2017 - 14:35

La Policía Federal brasileña ejecutó con éxito la operación “Conexión Venezuela”, en la que se investiga a varias compañías, entre ellas una estatal, que movieron más de 200 millones de reales (unos 64,7 millones de dólares) procedentes de aquel país.

En una explicación más sencilla: las autoridades brasileñas avanzó en sus operaciones contra una organización que supuestamente blanqueó millones de dólares en su territorio, y que venían procedentes de Venezuela.

Las primeras investigaciones de las autoridades revelan que empresas con sede en Venezuela, entre ellas una estatal, enviaron elevadas cantidades a Brasil para la supuesta compra de máquinas y productos agrícolas, pero este monto nunca llegó a su destinatario final.

Este, finalmente, habría aparecido en diversas cuentas bancarias y finalmente fue remitido al exterior, concretamente a personas jurídicas con sede en paraísos fiscales. Las autoridades creen que parte de los recursos enviados a Brasil por la estatal venezolana, cuyo nombre no fue divulgado, "sería fruto del crimen".

Se habla que entre 2010 y 2014 dicha organización habría movido movió más de 200 millones de reales (unos 64,7 millones de dólares). Esto fue identificado por la administración federal de impuestos, que ya rastreó a personas jurídicas en Río Grande do Sul y en Sao Paulo que realizaban transacciones financieras "atípicas".

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